Πολιτική καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων

Ταυτοποίηση ταυτότητας

Η πρώτη ανάληψη προϋποθέτει ολοκληρωμένη ταυτοποίηση ταυτότητας. Τα έγγραφα ανεβαίνουν στην ενότητα Ο Λογαριασμός μου και μετά Ταυτοποίηση, ή αποστέλλονται στο [email protected]. Όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν εντός 30 ημερολογιακών ημερών από το αίτημα ανάληψης ή το σχετικό αίτημά μας. Σε αντίθετη περίπτωση, είναι δυνατή η δέσμευση των κεφαλαίων και το οριστικό κλείσιμο του λογαριασμού. Η τυπική εξέταση διαρκεί έως και τρεις εργάσιμες ημέρες αφότου λάβουμε πλήρη και συμβατά έγγραφα, ενώ η ενότητα συχνών ερωτήσεων αναφέρει χρόνο έως 72 ώρες από τη λήψη των απαραίτητων δικαιολογητικών. Επιπλέον έγγραφα ή επιπρόσθετοι έλεγχοι μπορεί να παρατείνουν τη διαδικασία και η ταυτοποίηση μπορεί να καθυστερήσει τις αναλήψεις.

Δικαιολογητικά ταυτοποίησης

Ανάλογα με το αίτημα, μπορεί να ζητήσουμε τα εξής:

• Έγχρωμο διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης με ισχύουσα ημερομηνία λήξης
• Έγχρωμη φωτογραφία εμπρός και πίσω όψης της κάρτας κατάθεσης, με κρυμμένα τα μεσαία έξι ψηφία και το CVV
• Τραπεζικό αντίγραφο ή στιγμιότυπο που να εμφανίζει IBAN ή αριθμό λογαριασμού, BIC ή bankID και διεύθυνση αποδέκτη
• Στιγμιότυπο του ηλεκτρονικού πορτοφολιού κατάθεσης με τον αριθμό πορτοφολιού και τη σελίδα προσωπικών στοιχείων
• Λογαριασμό κοινής ωφέλειας όχι παλαιότερο τριών μηνών, με ονοματεπώνυμο και διεύθυνση
• Selfie με το έγγραφο ταυτότητας, εφόσον ζητηθεί

Προέλευση κεφαλαίων

Σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου μας, μπορούμε να ζητήσουμε στοιχεία για την προέλευση κεφαλαίων και την περιουσιακή κατάσταση, BankID, οικονομικές καταστάσεις και ελέγχους ιδιοκτησίας των μέσων πληρωμής. Μπορεί επίσης να επαληθεύσουμε την ηλικία και τον τόπο κατοικίας σας καθώς και την κυριότητα του μέσου πληρωμής.

Επιπλέον έλεγχοι

Το τμήμα διαχείρισης κινδύνου μπορεί να ζητήσει προγραμματισμένη βιντεοκλήση ως μέρος της ταυτοποίησης. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να ζητήσουμε ελέγχους πιστοληπτικής ικανότητας από τρίτους ή να διενεργήσουμε την πρώτη ανάληψη μέσω τραπεζικού εμβάσματος. Οι όροι μας προβλέπουν επιπλέον ταυτοποίηση όταν οι συναλλαγές ξεπερνούν 2.000 ευρώ εντός 24 ωρών ή 2.300 ευρώ σωρευτικά στις αναλήψεις.

Περιορισμοί λογαριασμού

Η ελάχιστη ηλικία εγγραφής είναι 18 ετών και ο παίκτης πρέπει επίσης να έχει συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία τζόγου στη δικαιοδοσία του. Επιτρέπεται ένας λογαριασμός ανά άτομο. Απαγορεύονται διπλοί λογαριασμοί ή λογαριασμοί που μοιράζονται οικογένεια, κοινή διεύθυνση, IP, email ή συσκευή. Τα στοιχεία του λογαριασμού πρέπει να είναι ακριβή και να ενημερώνονται μέσω της υποστήριξης. Οι όροι επιτρέπουν αναστολή ή δέσμευση κεφαλαίων σε περίπτωση απόκρυψης ή παρέμβασης στη διεύθυνση IP, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης VPN. Ο λογαριασμός θεωρείται ανενεργός μετά από 12 μήνες και ενδέχεται χρέωση 5 ευρώ τον μήνα και ακύρωση τυχόν cashback. Το αίτημα κλεισίματος αποστέλλεται στο [email protected] με αναφορά του λόγου. Αιτήματα μέσω συνομιλίας δεν διεκπεραιώνονται. Το κλείσιμο προϋποθέτει μηδενικό υπόλοιπο και καμία εκκρεμή ανάληψη.

Πληρωμές και ιδιοκτησία μέσων

Δεχόμαστε μόνο προσωπικά μέσα πληρωμής στο όνομά σας: πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες, τραπεζικά εμβάσματα και ηλεκτρονικά πορτοφόλια. Δεν γίνονται δεκτές καταθέσεις από τρίτους, μετρητά, κοινή χρήση λογαριασμού ή μεταφορές μεταξύ παικτών. Πριν από την ανάληψη απαιτείται τοποθέτηση στοιχημάτων τουλάχιστον τριπλάσια του ποσού των καταθέσεων. Σε περίπτωση ανεπαρκούς τζίρου, οι όροι επιτρέπουν προμήθεια έως 10% ή άρνηση της ανάληψης.

Συνεχής παρακολούθηση

Παρακολουθούμε τις συναλλαγές και τα μοτίβα στοιχηματισμού και διενεργούμε χειροκίνητους ελέγχους αναλήψεων. Ύποπτες συναλλαγές μπορεί να αποκλειστούν και να αναφερθούν. Τα αρχεία συναλλαγών διατηρούνται τουλάχιστον πέντε χρόνια από την τελευταία συναλλαγή ή το κλείσιμο του λογαριασμού.

Επικοινωνία και υποστήριξη

Για ερωτήσεις σχετικά με την ταυτοποίηση ή την πολιτική αυτή, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ζωντανής συνομιλίας ή στο [email protected]. Τα έγγραφα ταυτοποίησης αποστέλλονται στο [email protected]. Το εγγεγραμμένο email και τα προσωπικά σας στοιχεία εμφανίζονται στην ενότητα Προφίλ του λογαριασμού σας.