Verificación y medidas contra el blanqueo de capitales

Verificación de identidad

La primera retirada de fondos requiere completar la verificación de identidad. Podemos comprobar la edad, la residencia y la titularidad de la fuente de pago utilizada. La verificación se realiza desde la sección Mi cuenta, apartado Verificación, donde puedes subir los documentos solicitados. También puedes enviarlos a [email protected]. La verificación puede retrasar las retiradas. Los documentos solicitados deben entregarse en un plazo de 30 días naturales desde la solicitud de retirada; en caso contrario, podemos proceder a la confiscación del saldo y al cierre permanente de la cuenta. La revisión estándar puede tardar hasta tres días laborables una vez recibidos documentos completos y conformes; el apartado de preguntas frecuentes indica un plazo de hasta 72 horas tras recibir la documentación necesaria, en horario de 09:00 a 18:00 GMT+3 de lunes a viernes. Si se requieren documentos o comprobaciones adicionales, el plazo de revisión puede ampliarse. Tu correo electrónico registrado y tus datos personales se muestran en el apartado Perfil.

Documentos que podemos solicitar

Los documentos deben ser a color, legibles y vigentes cuando corresponda. Los requisitos habituales son los siguientes:

• Pasaporte o permiso de conducción a color, con la fecha de caducidad vigente.
• Anverso y reverso a color de la tarjeta utilizada para depositar, ocultando los seis dígitos centrales y el código CVV.
• Extracto o captura bancaria donde se vean el IBAN o número de cuenta, el BIC o identificador bancario y la dirección del titular.
• Captura del monedero electrónico usado para depositar, con el número de monedero y la página de datos personales.
• Factura de suministros con una antigüedad máxima de tres meses, donde consten tu nombre y dirección.
• Un selfie junto a tu documento de identidad, si lo solicitamos.
• Todos los documentos solicitados deben enviarse dentro de los 30 días naturales siguientes a la solicitud de pago.

Origen de los fondos

Nuestra política de privacidad nos permite solicitar documentos sobre el origen de los fondos o del patrimonio, así como estados financieros. No hemos publicado un umbral fijo que active esta petición, por lo que podemos requerirla cuando lo consideremos necesario conforme a nuestras obligaciones. La edad, la residencia y la titularidad de la fuente de pago también pueden ser objeto de comprobación.

Comprobaciones adicionales

El departamento de riesgo puede requerir una videollamada acordada contigo como parte de la verificación. También podemos solicitar comprobaciones de solvencia a terceros o efectuar el primer pago por transferencia bancaria. La verificación se activa, entre otros casos, cuando se superan 2.000 € en un plazo de 24 horas o 2.300 € en pagos acumulados. Estos importes son umbrales de verificación, no límites de retirada.

Condiciones de la cuenta y de las retiradas

Solo puede existir una cuenta por persona, y los datos deben ser exactos y mantenerse actualizados a través del soporte. Antes de retirar, debes apostar al menos 3 veces el importe depositado; en caso de rotación insuficiente, nuestros términos permiten aplicar una comisión de hasta el 10 % o rechazar la retirada. Las retiradas están sujetas a comprobaciones manuales y la verificación puede retrasarlas. Conservamos los registros durante al menos cinco años desde la última transacción o el cierre de la cuenta, conforme a nuestra política de privacidad.

Pagos y titularidad

Solo aceptamos fuentes de pago a tu nombre: tarjetas de crédito o débito, transferencias bancarias y monederos electrónicos. No se aceptan pagos en efectivo. No se permiten depósitos de terceros, compartir la cuenta ni transferencias entre jugadores. Podemos verificar la titularidad de la fuente de pago en cualquier momento.

Supervisión continua

Supervisamos las transacciones y los patrones de apuesta de forma continua y realizamos comprobaciones manuales sobre las retiradas. Las transacciones sospechosas pueden ser bloqueadas y comunicadas a las autoridades competentes conforme a nuestras obligaciones.

Contacto y soporte

Puedes contactar con nosotros por chat en vivo o por correo electrónico en [email protected]. Para cuestiones de verificación y envío de documentos, escribe a [email protected]. Las solicitudes de cierre de cuenta deben enviarse a [email protected] indicando el motivo; las peticiones hechas por chat no se tramitan.